Створення: 30.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Будмеханізація», місцезнаходження 73000, Херсонська область місто Херсон, Миколаївське шосе, 5 км. оф. 1, скликає загальні збори акціонерів 30.04.2018р. о 12.00 за своїм місцезнаходженням, каб.№ 2 на другому поверсі, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
  4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.
  6. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту та щодо державної реєстрації нової редакції статуту.
  7. Переобрання наглядової ради.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Хлопова Ольга Михайлівна, члени комісії Причишина Валентина Григорівна, Семко Софія Олегівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 6:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Трошина Станіслава Ігоровича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 7:

7.1. – відкликати весь склад наглядової ради товариства;

- обрати НР ПрАТ «БК «Будмеханізація» в кількості 3-х осіб терміном на 2 роки.

7.2. обрати головою НР Ільченка Дмитра Олеговича, членами НР – Янчеву Олену Євгенівну, Нікітас Ольгу Іванівну.

Питання 8:

-відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п’ятдесят  мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої  річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;

- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: budmeh.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – юрисконсульта Хлопової О.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 123 242 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 64 998 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.18.

Реєстрація учасників зборів 30.04.18 з 11. 00 до 11.45 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

  • Усього активів 33275/58094.
  • Основні засоби 1366/3689.
  • Довгострокові фінінвестиції 37128/14610.
  • Запаси 21765/39053.
  • Сумарна дбт заборгованість 6626/5249.
  • Грошові кошти 643/109.
  • Непокритий збиток -6062/-13178.
  • Власний капітал -5410/-12526.
  • Статут.капітал 43/43.
  • Довгострокові зобов’язання 37128/14610.
  • Поточні зобов’язання 1557/56010.
  • Чистий прибуток 219/0.
  • Кількість акцій 123242/123242.
  • Чисельн. працівників 70/72.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 62(2815) від 30.03.18.